In molti tra i furbetti del fisco cominciamo a tremare. Le ore, infatti, sono contate per 7.000 sospettati di evasione fiscale. La Guardia di Finanza è infatti entrata in possesso della lista sottratta alla Hsbc di Ginevra da Hervè Falciani, ex dipendente della banca britannica, che contiene anche i nomi di migliaia di italiani. La lista è stata richiesta, per rogatoria, dalla Procura di Torino, che l’avrà attraverso i canali diplomatici, ma il documento è già all’esame delle Fiamme Gialle, che l’ha ricevuta attraverso forme di collaborazione di polizia, e cercherà ora di «stanare» gli evasori fiscali, secondo quanto dichiarano fonti vicino alla vicenda. Oltre alla Procura di Torino – che ha indagini già avviate su conti esteri di presunti evasori piemontesi – saranno di volta in volta coinvolte altre autorità giudiziarie competenti per materia e per territorio. Il procuratore di Nizza, Eric de Montgolfier, che sta indagando sui conti bancari in Svizzera della cosiddetta «lista Falciani», fa sapere di non essere stato lui a consegnare la lista dei presunti evasori italiani alla Guardia di Finanza. Continua a leggere→

Più di una casa su tre viene venduta con una fetta di nero, e il resto a seguire. Quasi 7 miliardi di basi imponibili (imposte dirette e Iva) non dichiarate e 1,2 miliardi di Iva evasa. Cifre impressionanti, denunciate dalla Guardia di Finanza a seguito di operazioni condotte nel 2009 sulle compravendite e sulle intermediazioni immobiliari. Si tratta in larga misura di immobili di nuova costruzione, nel 64% dei casi sono abitazioni.

Partendo dal dato della Finanza si può risalire all’importo evaso: incrociando i dati delle statistiche catastali e dei rapporti sulle nuove costruzioni dell’Osservatorio immobiliare dell’agenzia del Territorio, da cui ricavare stime percentuali delle tipologie edificate ogni anno, con i valori medi e l’importo Iva mediamente evaso (tra il 10% e il 30% del valore). Approssimando per difetto, emerge che su circa un immobile su tre, sia residenziale che commerciale e produttivo, ha funzionato l’accordo tra venditore e acquirente. E l’erario ci ha perso 1,2 miliardi solo con l’Iva, mentre sulle imposte dirette non è possibile fare stime. Continua a leggere→

Risultati “superiori a qualsiasi standard storico” quelli conseguiti nel 2009 dalla Guardia di Finanza sul versante del contrasto all’evasione fiscale: parola del comandante generale delle Fiamme Gialle, Cosimo D’Arrigo, il quale spiega che sono stati verbalizzati “elementi di reddito sfuggiti a tassazione per 33,6 miliardi di euro e Iva dovuta e non versata per 6 miliardi”.
“Si tratta di cifre significative – ha aggiunto il generale D’Arrigo, in una audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza sull’anagrafe tributaria – soprattutto se le inquadriamo nel contesto della crisi economica e finanziaria che, nel nostro Paese, ha provocato un calo del 5% del Prodotto Interno Lordo e una conseguente riduzione del gettito tributario pari, secondo le rilevazioni ufficiali, al 3,3%”. Sempre nel 2009 la Gdf ha scoperto 7.513 evasori totali, cioè soggetti completamente sconosciuti al fisco, che avevano omesso di dichiarare basi imponibili per 13,7 miliardi di euro. Questi evasori sono stati individuati soprattutto grazie agli oltre 33.000 controlli basati sui cosiddetti “indici di capacità contributiva”. Continua a leggere→

Nel 2009 massimo impulso al redditometro. La Guardia di finanza, ad esempio, ricorrendo a controlli mirati su yacht e aerei ha scovato 7.513 evasori totali che nel 2009 non hanno dichiarato imponibili per 13,7 miliardi. Mentre l’agenzia delle Entrate ha accertato 459 milioni in circa 28mila controlli. I dati sull’attività della Gdf sono emersi nel corso di un’audizione del comandante generale, Cosimo D’Arrigo, alla commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria mentre quelli sulle Entrate derivano dall’analisi dei controlli 2009 articolata per regioni. Dall’audizione di D’Arrigo è emerso, in generale, che nel 2009 sono stati verbalizzati elementi di reddito sfuggiti a tassazione per 33,6 miliardi e Iva non versata per 6 miliardi. Un risultato che si affianca ai 9,1 miliardi incassati dalle Entrate (si veda

Il Dl n. 40/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo (GU n. 71 del 26-3-2010 ), dà le direttive per un ulteriore rafforzamento della lotta all’evasione internazionale. Il decreto prende di mira, in particolare, le operazioni